《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動意見的通知》

2000.08.13國務(wù)院辦公廳文　　2003-11-05

各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：
     工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見》已經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
     最近一個(gè)時(shí)期，一度被禁止的傳銷活動又以各種名目在全國各地重新抬頭，其表現(xiàn)形式多種多樣，具有更大的隱蔽性、欺騙性和危害性，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的合法權(quán)益，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，并引發(fā)了一些社會問題，成為社會治安的巨大隱患。地方各級人民政府一定要本著對人民高度負(fù)責(zé)的精神，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織工商行政管理、公安、銀行等有關(guān)部門采取強(qiáng)有力的措施，嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動，切實(shí)保護(hù)公民的合法權(quán)益，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定。同時(shí)，要加大宣傳力度，公開揭露傳銷和變相傳銷的欺騙性和嚴(yán)重危害性，及時(shí)將查處的典型案件予以曝光，教育廣大人民群眾提高認(rèn)識，自覺抵制此類非法經(jīng)營活動。
     關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的意見
     工商局、公安部、人民銀行（二000年七月十七日）
     1998年4月，國務(wù)院發(fā)出了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》（國發(fā)[1998]10號，以下簡稱《通知》），決定禁止傳銷活動。各地和有關(guān)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，積極行動，嚴(yán)厲打擊，傳銷和各種變相傳銷活動很快被全面禁止。但近一個(gè)時(shí)期以來，一度沉寂的傳銷和變相傳銷活動又改頭換面在全國各地蔓延。不法分子以快速致富、高額回報(bào)為誘餌，采用各種欺詐手段蒙騙群眾、聚斂錢財(cái)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)造成重大損失，嚴(yán)重?cái)_亂了社會經(jīng)濟(jì)秩序。有的甚至發(fā)展成為具有黑社會性質(zhì)的幫會組織，引發(fā)了一些社會問題，給社會穩(wěn)定造成極大危害。為進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊此類非法經(jīng)營活動，保護(hù)公民的合法權(quán)益，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定，現(xiàn)提出如下意見：
     一、工商行政管理、公安機(jī)關(guān)要在當(dāng)?shù)厝嗣裾�府的領(lǐng)導(dǎo)下，密切協(xié)作，加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊傳銷和假借“代理”、“專賣”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”、“動力營銷”、“滾動促銷”等名義進(jìn)行變相傳銷的非法經(jīng)營活動。人民銀行等有關(guān)部門應(yīng)予以積極配合。
     二、工商行政管理機(jī)關(guān)對下列傳銷或變相傳銷行為，要采取有力措施，堅(jiān)決予以取締；對情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，要移送公安機(jī)關(guān)，按照司法程序?qū)�組織者依照《刑法》第２２５條的有關(guān)規(guī)定處理：
    （一）經(jīng)營者通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無店鋪經(jīng)營活動，參加者之間上線從下線的營銷業(yè)績中提取報(bào)酬的；
    （二）參加者通過交納入門費(fèi)或以認(rèn)購商品（含服務(wù)，下同）等變相交納入門費(fèi)的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報(bào)的；
    （三）先參加者從發(fā)展的下線成員所交納費(fèi)用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；
    （四）組織者的收益主要來自參加者交納的入門費(fèi)或以認(rèn)購商品等方式變相交納的費(fèi)用的；
    （五）組織者利用后參加者所交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作的；
    （六）其他通過發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷活動的。
     三、各級工商行政管理機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮職能作用，結(jié)合市場巡查加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的傳銷和變相傳銷苗頭、線索或接到的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)處理，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以認(rèn)定、查處。對發(fā)現(xiàn)以“招聘”、“加盟”等欺騙手段將他人騙往異地，并誘導(dǎo)、脅迫其從事傳銷、變相傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，要移送公安機(jī)關(guān)依法處理。對異地從事變相傳銷活動的案件，依法查處或移送公安機(jī)關(guān)后，應(yīng)將案件的有關(guān)材料移送當(dāng)事人注冊所在地的工商行政管理機(jī)關(guān)；注冊所在地的工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)對該當(dāng)事人的經(jīng)營活動進(jìn)行全面調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人有其他傳銷和變相傳銷行為，應(yīng)及時(shí)予以查處或通知行為地工商行政管理機(jī)關(guān)予以查處，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，應(yīng)移送公安機(jī)關(guān)處理。
     四、對涉嫌從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動的單位和組織者，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)，由有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)持有效的批準(zhǔn)文件通知開戶銀行在六個(gè)月內(nèi)暫停其辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，各銀行應(yīng)予支持和配合。對涉嫌單位和組織者正常的費(fèi)用開支和特殊資金需要，經(jīng)縣級以上工商行政管理局局長批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)算。
     五、公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格按照《公安部關(guān)于嚴(yán)厲打擊以傳銷和變相傳銷形式進(jìn)行犯罪活動的通知》（公通字[2000]54號）精神，依法嚴(yán)厲打擊以傳銷、變相傳銷形式進(jìn)行非法經(jīng)營、集資詐騙、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動，并在當(dāng)?shù)厝嗣裾�府的領(lǐng)導(dǎo)下，與工商行政管理、人民銀行等部門密切配合，共同做好有關(guān)工作。對工商行政管理機(jī)關(guān)、人民銀行依法取締傳銷、變相傳銷及非法集資的工作要給予大力支持；對移交的犯罪線索要認(rèn)真受理并及時(shí)將查處情況反饋有關(guān)部門。
     六、公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對流動人口及出租房屋的治安管理。在辦理戶口登記和暫住證時(shí)要掌握從事傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動人員底數(shù)，及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，并協(xié)助做好查處工作。對工作中發(fā)現(xiàn)利用出租房屋聚眾搞“家庭式”變相傳銷活動的，要堅(jiān)決予以清理并配合有關(guān)部門做好取締工作。
     七、對利用變相傳銷等形式進(jìn)行非法集資的，由人民銀行進(jìn)行認(rèn)定，并依照國務(wù)院發(fā)布的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》的有關(guān)規(guī)定予以取締。
     八、有關(guān)部門在堅(jiān)決打擊傳銷和變相傳銷非法經(jīng)營活動的同時(shí)，要注意做好對一般參與群眾的教育疏導(dǎo)、宣傳和善后工作，防止矛盾激化，維護(hù)社會穩(wěn)定。