近年來,因傳銷引發(fā)的犯罪數(shù)量驟然增多，且社會危害愈來愈大，已經(jīng)成為我區(qū)不得不面對的一個社會治安現(xiàn)實。2006年以來，我院共受理審查起訴傳銷案及因傳銷引發(fā)的刑事案件共29件67人，其中涉嫌非法經(jīng)營罪7件28人，綁架罪4件15人，搶劫6件9人，盜竊7件8人，非法拘禁5件7人，這些案件已分別占到同期受理刑事案件411件631人的7 %和11%。本文結(jié)合我院2006年以來受理審查起訴案件統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，對司法實踐中與傳銷相關(guān)的犯罪作一分析，以期共同探討打擊非法傳銷、維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序和社會穩(wěn)定的良策。

 

     一、與傳銷相關(guān)犯罪案件的特點

 

通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析，與傳銷有關(guān)犯罪案件具有如下特點：

 

     1.涉案人員復(fù)雜。根據(jù)調(diào)查，涉案人員全部來自外省，其中以四川、重慶、江西、貴州等經(jīng)濟(jì)相對落后省份的農(nóng)村居多。同時，涉案人員的年齡、文化結(jié)構(gòu)、性別、職業(yè)呈復(fù)雜多樣性，上至五十歲老婦下至二十出頭的青年男女均有，文化程度多為初中、小學(xué)文化，以農(nóng)民、無業(yè)人員、下崗職工居多。

 

     2、傳銷網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)呈“倒樹狀”，家族式成員涉案多。由于傳銷是以“拉人頭”的發(fā)展方式晉升級別和獲取工資、提成，故傳銷人員常以“殺親殺熟”的手法，以用工招聘、做生意、直銷等名義，將自已的親朋好友從異地欺騙到貴港，然后進(jìn)行集中聽課、個別勸說等方式進(jìn)行“洗腦”，拉攏加入傳銷組織，上線發(fā)展下線，一層一層欺騙拉攏人們參與，使整個傳銷組織的發(fā)展呈“倒樹狀”形狀。如被告人劉太順等8人非法經(jīng)經(jīng)營一案，被告人冉茂瓊輕信其親戚米春秀的鼓動來貴港搞傳銷，在69800元申購費被騙后，為賺到拉人頭費，又拉其兒子謝峰加入，謝峰又發(fā)展大量下線人員，案發(fā)后，母子均身陷牢房。

 

      3.因傳銷引發(fā)的犯罪多以盜竊、搶奪、搶劫、非法拘禁、綁架等侵財侵權(quán)案件出現(xiàn)。不少非法傳銷人員由于輕信上線的許諾，投巨款申購傳銷產(chǎn)品加入傳銷組織，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后，為了追回申購款或找回回家的路費或生活所迫，往往采取非法拘禁上線人員或其家屬的方式索要錢財。如被告人陳宗武、廖波、鐘守賓、林平等四人非法拘禁一案，傳銷人員陳宗武被老鄉(xiāng)騙到貴港搞傳銷，花了69800元申購21份產(chǎn)品加入傳銷組織后，發(fā)現(xiàn)被上線人員欺騙后，遂產(chǎn)生找上線人員要回申購款的念頭，隨后糾集廖波、鐘守賓、林平等人在貴港國際大酒店附近將上完傳銷課的經(jīng)理袁某強行帶到租用屋內(nèi)拘禁，讓袁說出上線老總的下落,索要贖金，限制袁某的人身自由。

 

     4. 因傳銷引發(fā)共同犯罪、團(tuán)伙實施暴力犯罪多。在這些犯罪案件中，公安、工商等部門在打擊非法傳銷組織中，往往可以打掉一個組織體系的一部分人員，多則幾十人少則七八人。同時，傳銷人員在貴港從事傳銷活動時也往往是眾多同鄉(xiāng)和親屬租住在一起，當(dāng)錢財被騙意識到上當(dāng)時想討回?fù)p失的共同犯意加之能夠相互商量、相互壯膽，使非法傳銷人員極易形成共同犯罪、團(tuán)伙犯罪，給打擊帶來一定的難度。如黃相、何中位搶劫一案，黃相、何中位在貴港搞非法傳銷活動入不敷出，無錢花銷而起共同搶劫惡念。2007年3月10日晚上10時許，他們竄入貴港市某商店持刀威脅女店員給錢，遭女店員反抗，二人遂用刀將女店員捅死，劫走店內(nèi)的現(xiàn)金和諾基亞手機(jī)一臺。

 

      5、涉案人員為初犯、偶犯多。這種特點在傳銷案本身較為突出，特別是在傳銷組織網(wǎng)絡(luò)的中下線人員，他們?yōu)榱双@得工資、提成不惜以欺騙手段拉親朋好友加入，而相對于其上線人員來說其本身又是受害者，具有雙重身份。案發(fā)后，悔罪表現(xiàn)好，對自己的違法行為后悔不迭。此外，因傳銷引發(fā)的刑事案件的涉案人員中還往往具有臨時產(chǎn)生犯意或激憤產(chǎn)生犯意，具有臨時性、沖動性。如盧愛梅非法經(jīng)營一案，盧從廣東來到貴港，花69800元加入傳銷組織后，發(fā)展了幾個下線人員就被抓獲，庭審中對自己和發(fā)展下線人員加入致使幾十萬的申購款無法追回、影響社會治安穩(wěn)定后悔不已。

 

      6、傳銷人員成為被侵害對象多。由于傳銷人員均來自外地，在貴港人生地不熱，缺乏自我保護(hù)意識，再加上本身從事的是非法的活動，一旦自身合法權(quán)益受到侵害，不懂得自我保護(hù)。如被告人譚承才等六人專以傳銷人員為對象進(jìn)行搶劫，六被告人在摸清傳銷人員早晨5點左右上“早課”的活動規(guī)律后，在2006年4月至5月間竄到市區(qū)建設(shè)路、鳳凰街傳銷人員活動頻繁路段瘋狂搶劫六起，砍死一人，砍傷四人，搶得現(xiàn)金、手機(jī)等財物16800多元。

 

     二、辦理與傳銷相關(guān)犯罪案件難點

 

     基于上述現(xiàn)狀，在辦理該類犯罪案件中出現(xiàn)“五難”。

 

     1、收集、調(diào)取、固定證據(jù)難。對于傳銷涉嫌非法經(jīng)營一類案件，由于下線人員在繳納“申購款”后都未取得申購憑證，且由于人員眾多，異地活動，參與人員不配合等特點，造成調(diào)查取證困難，查處一處傳銷活動，當(dāng)場查獲的人員少則十幾人幾十人，多則幾百人，人員來自全國各地，要逐人調(diào)查取證，需耗費大量的警力，要完成調(diào)查取證工作，認(rèn)定涉嫌非法傳銷的數(shù)額、獲利情況，收集、歸類、固定相關(guān)證據(jù)相當(dāng)困難。傳銷組織復(fù)雜，抓獲的多是下線人員，上線或經(jīng)理等高級人員多為“搖控指揮”，難以抓獲，故傳銷鏈條被截斷。如楊大猛涉嫌非法經(jīng)營一案，因只抓到楊大猛一人，上下線人員及數(shù)額等無法認(rèn)定，致事實不清、證據(jù)未達(dá)到確實充分，經(jīng)審查后，只能作存疑不訴處理。此外，由于涉案人員多為外地人員，流動性大，對涉嫌盜竊、搶劫、非法拘禁等刑事案件來說，嫌疑人作案往往馬上離開貴港流竄到外地，難以一網(wǎng)打盡，如唐剛非法拘禁一案，犯罪嫌疑人唐剛等四名四川籍傳銷人員為索回傳銷款，將一上線人員拘押十多天索要贖金，當(dāng)警方介入該案時，其它三名涉案人員逃之夭夭，給該案的證據(jù)收集、定性帶來極大困難。

 

     2、抓獲傳銷頭目和同案犯難。由于傳銷組織章程的明確規(guī)定，傳銷頭目不親自到申購會現(xiàn)場，身居南寧、柳州等地，遙控指揮，抓獲查處的傳銷申購會的主要頭目大多為四、五級人員，一旦案發(fā)，無法抓獲傳銷頭目，難以達(dá)到打擊的目的。此外，由于傳銷人員往往在開申購會才集中，平時都是分散在出租屋內(nèi)，即使查到了很多一部分也不承認(rèn)是傳銷人員。這些人員不能到案，給案件的定性、證據(jù)認(rèn)定上都帶來極大的不利。另外，在傳銷引發(fā)的其他刑事案件的同案犯到處流竄，提取需要的相關(guān)證據(jù)難。如陳金華、黃惠時、黃惠展等三人非法經(jīng)營一案中，由于三人是在參加申購會交款準(zhǔn)備加入時被警方抓獲，而收錢的上線經(jīng)理等頭目則逃之夭夭，甚至更高級別的頭目則在南寧電話遙控開申購會，給三嫌疑人的行為定性、認(rèn)定數(shù)額等帶來困難。

 

      3、追繳贓款難。傳銷人員舉辦“申購會”時，上線人員收得申購款后，立即將非法所得通過銀行或提現(xiàn)金轉(zhuǎn)移，而在給下線人員發(fā)放工資、提成時則分時分級別來分發(fā)，使在追繳非法所得上造成了巨大的困難。如被告人蔣思政等人非法經(jīng)營一案，被告人蔣思政是傳銷組織的高級業(yè)務(wù)員，開申購會收款時并不在現(xiàn)場，而是通過銀行轉(zhuǎn)帳的方式將傳銷款打入其個人帳號，到案發(fā)時，通過查詢銀行流水帳單發(fā)現(xiàn)其帳戶往來款項有365萬多元，而公安機(jī)關(guān)只從該帳號上凍結(jié)27萬多元，大部分贓款被其轉(zhuǎn)移。

 

      4、認(rèn)定數(shù)額難。一個是傳銷體系中，如何認(rèn)定傳銷人員參與非法經(jīng)營的數(shù)額，如何計算獲利。盡管傳銷組織章程中有詳細(xì)的提成計算方法，但由于取證困難等因素，往往造成計算經(jīng)營數(shù)額、獲利情況的困難。且呈“樹枝狀”的傳銷結(jié)構(gòu)的特點，使數(shù)十甚至數(shù)百名傳銷人員的經(jīng)營數(shù)據(jù)更難認(rèn)定，不得不采用概然性的方法就低認(rèn)定其犯罪數(shù)額。如被告人李才勇等六人非法經(jīng)營一案中，公安機(jī)關(guān)抓獲的都是傳銷組織中的高級業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理，而他們的所有下線人員一個未能抓獲到案，公安機(jī)關(guān)僅憑從被告人身處繳獲的傳銷網(wǎng)絡(luò)圖推算出各被告人涉嫌非法經(jīng)營數(shù)額有2千多萬、獲利有400多萬，審查起訴期間各被告人對該計算方法提出了異議，認(rèn)為實際不當(dāng)中并沒有那么多，那些網(wǎng)絡(luò)圖中的下線人員有相當(dāng)部分是虛構(gòu)的，給該案認(rèn)定各被告人的涉嫌非法經(jīng)營和獲利的數(shù)額提出個難題。

 

      5、適用法律難。我國刑法目前并未規(guī)定有非法傳銷罪，那么，對非法傳銷的行為本身如何作質(zhì)的分析，并定罪處罰呢？雖然2001年4月18日起施行的《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》中規(guī)定，對于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或變相傳銷活動應(yīng)依照刑法第225條第3款的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰；傳銷或變相傳銷作為非法經(jīng)營活動的一個要件是情節(jié)嚴(yán)重，但在適用中如何認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，沒有一個具體的操作規(guī)定，增加了操作上的難度，且對此在全國各地關(guān)于傳銷一類的判決案例中，判決結(jié)果也各不一樣，影響了法律的統(tǒng)一性。

 

      三、對策

 

      針對非法傳銷活動的特點及在處理中遇到的問題，我們認(rèn)為可以從以下幾個方面加強打擊非法傳銷、預(yù)防傳銷活動的蔓延以及由此引發(fā)的社會治安問題。　　

 

      1、加強立法工作。在刑法或其他單行條例、司法解釋中增加規(guī)范傳銷行為的具體條文，對“非法經(jīng)營所獲金額”與“非法獲利金額”的做出具體司法解釋，也可以在現(xiàn)行刑法條文中增加傳銷罪條款，以進(jìn)一步加強對傳銷行為的定性、立案標(biāo)準(zhǔn)、構(gòu)成要件確定法律依據(jù)，如對傳銷的非法營業(yè)的數(shù)額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)的規(guī)范，以給公檢法機(jī)關(guān)打擊非法傳銷提供法律保障，增強打擊非法傳銷的力度和效果�！�

 

      2、加強宣傳力度。切實加強群眾對傳銷和變相傳銷違法性的認(rèn)識，充分利用貴港本地報紙、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等新聞媒體廣泛宣傳國家對直銷、傳銷經(jīng)營活動的政策、法規(guī)，特別是對國務(wù)院頒布的《直銷條例》和《禁止傳銷條例》中如何界定直銷、傳銷概念及傳銷的危害進(jìn)行重點宣傳。同時，宣傳執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊非法傳銷取得的成果，揭露傳銷犯罪活動的欺騙性和非法斂財本質(zhì)，震懾違法犯罪分子，從而增強人們抵制傳銷的免疫力，自覺做到不參與各種傳銷活動，大力營造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍。

 

      3、加強流動人口的管理，發(fā)揮社區(qū)人口管理的作用。傳銷人員涌進(jìn)我市大多三五成群聚居一起，或幾十人結(jié)伙租房而居，授課傳經(jīng)時也是幾十、上百人糾合在一起出租房、賓館飯店里，他們的流動具有一定規(guī)律性、時間性，這就要求轄區(qū)公安機(jī)關(guān)除了要加強在社區(qū)經(jīng)常性的治安防范外，還要加強對出租房的排查、登記、管理，加強對轄區(qū)流動人口的治安管理，要動態(tài)地了解和掌握其現(xiàn)實表現(xiàn)，將傳銷活動以及違法犯罪行為消滅于萌芽狀態(tài)。

 

     4、建立各相關(guān)部門的聯(lián)動機(jī)制，形成打擊合力。由于傳銷活動涉及面廣、跨地域活動，因此，公安機(jī)關(guān)要與各相關(guān)部門密切配合。特別是公安、工商、稅務(wù)等管理部門，協(xié)同作戰(zhàn)，相互配合，互通信息，對發(fā)現(xiàn)的傳銷活動，立即查證落實，堅決打擊，不讓它滋生蔓延。對構(gòu)成犯罪的，公、檢、法機(jī)關(guān)要結(jié)合“寬嚴(yán)相濟(jì)”的刑事政策，加強對犯罪證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的研究，達(dá)成共識，提高案件辦理效率。對涉案人員既要做到快偵快捕快訴快判，又要做到懲罰適當(dāng)，教育為輔。

 

      5、加強情報信息溝通，建立長效工作機(jī)制。各相關(guān)職能部門要拓寬信息來源渠道，建立起一套長效的預(yù)警機(jī)制。傳銷活動具有詭秘性、反復(fù)性、對抗性特點，要加強情報信息工作，將工作的觸角延伸到最基層，要依靠廣大群眾和使用專門力量相結(jié)合，收集情報信息，及時發(fā)現(xiàn)傳銷活動的蛛絲馬跡，做到防患于未然。同時作為打擊犯罪的公檢法機(jī)關(guān)，要通過聯(lián)席會等方式及時總結(jié)打擊與傳銷相關(guān)犯罪中的成功經(jīng)驗和不足，分析研究打擊中出現(xiàn)的新情況、新問題，做好溝通協(xié)調(diào)，建立和完善科學(xué)的工作機(jī)制，使打擊工作始終處于主動，不斷提高打擊查禁傳銷的長效機(jī)制。（邱福廣）