隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來，一種新型的變相傳銷方式以更為迅猛的速度在全國(guó)蔓延起來，這就是網(wǎng)絡(luò)傳銷。2006年底，國(guó)家工商總局公布的15起全國(guó)打擊傳銷重大典型案件中，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件接近1/3。這種以網(wǎng)絡(luò)為載體進(jìn)行的非法傳銷活動(dòng)具有隱蔽性、虛擬性、成本低廉和傳播迅速等特點(diǎn)，給傳銷行為的預(yù)防和打擊帶來了新的課題，增加了新的困難。繼續(xù)重點(diǎn)打擊這種傳銷活動(dòng)是工商行政執(zhí)法部門和公安機(jī)關(guān)面臨的主要任務(wù)之一。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查難點(diǎn)

作為偵查部門，對(duì)于構(gòu)成犯罪的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件如何進(jìn)行查處是當(dāng)前面臨的一個(gè)重要課題，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷具有隱蔽性，虛擬性以及跨地傳播性等特點(diǎn)，所以在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查中，存在著諸多難點(diǎn)。

(一)案件線索發(fā)現(xiàn)難。在目前條件下，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的案源主要來源于群眾的舉報(bào)，而真正投訴舉報(bào)的受騙者并不多。有的受騙網(wǎng)民自認(rèn)是心甘情愿上當(dāng)，金額又不大，便懶得追究。有的受騙網(wǎng)民則認(rèn)為，反正投訴政府部門管不了，所以報(bào)案與否也就無所謂了。依照職權(quán)，工商部門無權(quán)對(duì)可疑網(wǎng)站進(jìn)行監(jiān)控，必須由網(wǎng)監(jiān)部門進(jìn)行，所以對(duì)于案源的發(fā)現(xiàn),工商部門顯得極為被動(dòng)。而偵查部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的偵查活動(dòng)一般依賴于工商部門所提供的犯罪資料，在工商部門難以獲得案件信息的情況下，公安部門的偵查工作就難以開展。這導(dǎo)致了整個(gè)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的被動(dòng)性，是我們面對(duì)的一大難點(diǎn)。

(二)犯罪證據(jù)固定難。網(wǎng)絡(luò)傳銷相對(duì)于傳統(tǒng)傳銷最大的改變就是其載體為網(wǎng)絡(luò)。這是一個(gè)虛擬的數(shù)據(jù)世界，所有的活動(dòng)痕跡只是一些電子數(shù)據(jù)，瞬間即逝。而我們又很難在網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中找到實(shí)質(zhì)性的物證。所以電子證據(jù)就成為網(wǎng)絡(luò)傳銷的一道“保護(hù)屏障”。電子證據(jù)有別于《刑事訴訟法》中所明確規(guī)定的七大證據(jù)形式，其證據(jù)效力在我國(guó)仍沒有得到法律明確規(guī)定，所以對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的證據(jù)采集和固定是我們當(dāng)前必須研究的課題。

(三)法律失位懲處難。當(dāng)前國(guó)內(nèi)尚無網(wǎng)絡(luò)傳銷的專門立法，在查處網(wǎng)絡(luò)傳銷時(shí)所適用的法律大多為《禁止傳銷條例》和《刑法》，一般定性為非法經(jīng)營(yíng)罪，當(dāng)數(shù)額超過五萬元，為數(shù)額巨大，判處有期徒刑五年以上。在現(xiàn)實(shí)操作中，犯罪分子還可以交納罰金來減少自己的刑期。云南破獲的一起涉案價(jià)值4億元的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，其主犯最后只判五年刑期，缺乏懲處應(yīng)有的力度，大大打擊各部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵破熱情。所以，法律失位的問題必須盡早解決，據(jù)悉，國(guó)家工商總局聯(lián)合公安部、信息產(chǎn)業(yè)部將于年內(nèi)出臺(tái)《查處和取締網(wǎng)上傳銷案的規(guī)定》，將對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊和預(yù)防起到重要作用，很大程度上緩解當(dāng)前法律失位的情況。

(四)案件管轄難。偵查部門接手網(wǎng)絡(luò)傳銷案件有兩個(gè)渠道，一是工商部門移交，這種情況不存在管轄權(quán)問題，二是群眾直接舉報(bào)或者主動(dòng)發(fā)現(xiàn)線索，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)過程具有時(shí)空的跨越性和信息媒介的無體性，偵查機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的犯罪管轄權(quán)就產(chǎn)生了許多爭(zhēng)論，確定管轄權(quán)成為偵查機(jī)關(guān)需首要解決的問題。根據(jù)刑法規(guī)定，我國(guó)實(shí)行以屬地管轄為基礎(chǔ)，以屬人管轄為原則，保護(hù)管轄和普遍管轄為補(bǔ)充的刑事管轄制度。我們應(yīng)該堅(jiān)持這一基本制度、并對(duì)屬地管轄加以適度擴(kuò)張，對(duì)犯罪行為地和犯罪結(jié)果地做廣義的解釋，以找到刑事管轄權(quán)的聯(lián)結(jié)點(diǎn)。網(wǎng)址在網(wǎng)絡(luò)上的具有重要地位，與現(xiàn)實(shí)環(huán)境聯(lián)系最多、最穩(wěn)定，所以網(wǎng)址在明確管轄權(quán)時(shí)應(yīng)該引起足夠的重視。但是目前利用網(wǎng)址的局限性還很大，大多數(shù)仍由受害人所在地的公安機(jī)關(guān)受案管轄。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷領(lǐng)域的范圍較廣，加強(qiáng)地區(qū)間的合作是增強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪偵查所必不可少的，必要時(shí)需由上級(jí)機(jī)關(guān)指定管轄。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的偵查對(duì)策

(一)情報(bào)信息主導(dǎo)偵查

情報(bào)信息有助于偵查主體認(rèn)識(shí)案情。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件是犯罪行為人為達(dá)到犯罪目的，利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)破壞特定經(jīng)濟(jì)關(guān)系的行為結(jié)果。這種犯罪活動(dòng)在經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)運(yùn)行中會(huì)破壞相對(duì)平衡的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，而經(jīng)濟(jì)平衡態(tài)勢(shì)的破壞又可以以信息的形式從各種渠道，以不同的方式表現(xiàn)出犯罪行為發(fā)生、發(fā)展的狀態(tài)。這種信息使偵查主體能在犯罪過程中發(fā)現(xiàn)案情，并通過暢通的信息渠道不斷獲得情報(bào)信息，分析情報(bào)信息，最后偵破案件。具體措施有以下兩點(diǎn)：

1、注重公開網(wǎng)絡(luò)信息的瀏覽和挖掘。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域內(nèi)運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)信息挖掘技術(shù)，其基本工作流程是：

首先，建立一個(gè)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪信息的目標(biāo)樣本庫，并在此基礎(chǔ)上再建立一整套用于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪信息特征提取和詞頻統(tǒng)計(jì)的總詞典。該詞典根據(jù)公安工作的需要制定，并且具有不斷自動(dòng)補(bǔ)充新詞匯的功能，能做到系統(tǒng)總詞庫的自動(dòng)更新：
其次，根據(jù)目標(biāo)樣本的詞頻分布，從總詞典中挖掘目標(biāo)的特征信息：由系統(tǒng)自動(dòng)確定信息采集的范圍，運(yùn)用信息過濾技術(shù)從網(wǎng)絡(luò)中獲取與我們事先制定好標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)信息；

最后，提取源信息的特征向量，運(yùn)用匹配算法和相關(guān)模型將獲取的網(wǎng)絡(luò)信息與用戶需求模板的特征向量進(jìn)行匹配，將符合要求的信息提取出來。輸出給情報(bào)人員，再由情報(bào)分析員進(jìn)行綜合分析，以確定其情報(bào)價(jià)值。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪信息挖掘的對(duì)象就是有著與網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪目標(biāo)樣本庫中樣本有相同或相近特征向量的網(wǎng)絡(luò)信息。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)信息的挖掘，包括網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容的挖掘、網(wǎng)絡(luò)信息潛在鏈接結(jié)構(gòu)模式的挖掘和網(wǎng)絡(luò)信息交流過程中用戶訪問信息的挖掘。前兩種是對(duì)網(wǎng)絡(luò)第一手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行挖掘，后一種是對(duì)網(wǎng)絡(luò)第二手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行挖掘。

從前兩種數(shù)據(jù)中得到的情報(bào)信息可以使我們對(duì)犯罪的實(shí)體進(jìn)行確定，而從后一種獲取的情報(bào)信息則可以使我們鎖定犯罪分子，甚至弄清其真實(shí)身份。公安部正籌建“全國(guó)傳銷違法犯罪分子信息庫”。以精確打擊各類傳銷組織和傳銷犯罪分子，目前已完成信息采集工作。信息庫將涵蓋1998年以來所有傳銷違法犯罪分子的個(gè)人信息和相關(guān)傳銷活動(dòng)信息。

2、建立全國(guó)統(tǒng)一的監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，并賦予工商部門監(jiān)管職權(quán)或者賦予公安部門直接偵查權(quán)。

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫的一個(gè)主要原因就是各單位部門難以協(xié)調(diào)作戰(zhàn)，查處部門沒有法律賦予的監(jiān)控權(quán)，而監(jiān)控單位又沒有直接查處權(quán)，使得打擊成本大大增加，容易錯(cuò)過最佳打擊機(jī)會(huì)。工商部門將通過與信息產(chǎn)業(yè)部、公安網(wǎng)監(jiān)聯(lián)合建立全新的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，可以從網(wǎng)絡(luò)中直接查找有害網(wǎng)站，這在其他國(guó)家的實(shí)踐中也被證實(shí)是切實(shí)有效的措施。

(二)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件電子證據(jù)的收集和固定

在傳統(tǒng)傳銷中，一般采取臥底偵查，獲取證據(jù)，但這對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷難以奏效。目前，主要采用對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的網(wǎng)站以及個(gè)人電腦進(jìn)行技術(shù)滲透。這是偵查手段的發(fā)展方向。可以通過網(wǎng)監(jiān)部門配備專用線路和調(diào)制解調(diào)器。采用匿名訪問、匿名電子信箱收發(fā)郵件等方式進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)，將網(wǎng)站的違法內(nèi)容進(jìn)行下載記錄，

具體操作步驟：

第一，信息發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)監(jiān)部門主動(dòng)行使職能，對(duì)各種網(wǎng)絡(luò)信息進(jìn)行篩選，發(fā)現(xiàn)隱匿于其中的網(wǎng)絡(luò)傳銷信息或者網(wǎng)站。

第二。確定犯罪發(fā)生地。包括網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器地址、參與者操作地、會(huì)員交費(fèi)地等等。

網(wǎng)絡(luò)傳銷由于具有跨地傳播性，必須首先固定其服務(wù)器地址。在現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，絕大多數(shù)服務(wù)器所在地就是組織者的操作地，可以通過IP地址追蹤，鎖定其準(zhǔn)確地址：參與者操作地是網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的骨干力量，負(fù)責(zé)發(fā)布傳銷信息，并收取會(huì)員“入門費(fèi)”的操縱者，對(duì)他們的IP地址進(jìn)行鎖定，將對(duì)鎖定傳銷發(fā)起者起到很大作用：會(huì)員交費(fèi)地是會(huì)員通過什么途徑，采取什么形式將“入門費(fèi)”轉(zhuǎn)到組織者所規(guī)定的賬號(hào)。這就必須對(duì)組織者的銀行賬號(hào)進(jìn)行監(jiān)控，并將各轉(zhuǎn)賬記錄保留作為證據(jù)，這對(duì)案件的偵查具有重要的作用。

第三。物理證據(jù)獲取。

對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷網(wǎng)站進(jìn)行取證，包括物理證據(jù)和信息獲取兩部分。物理取證是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者所使用的硬件扣押，將其作為證據(jù)：信息獲取是在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷電子證據(jù)固定鏈中最重要的一環(huán)。信息獲取的最難點(diǎn)在于要保證記載其傳銷行為的原始數(shù)據(jù)不受損害。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者大多掌握計(jì)算機(jī)技術(shù)，在對(duì)其終端進(jìn)行侵入時(shí)必須隱藏自己，否則難以保證侵入的連續(xù)性，并且組織者可能將傳銷數(shù)據(jù)保存于其系統(tǒng)日志、數(shù)據(jù)文件、寄存器、交換區(qū)、隱藏文件、空閑磁盤空間、打印機(jī)緩存、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)區(qū)和計(jì)數(shù)器、用戶進(jìn)程存儲(chǔ)器、文件緩存區(qū)等不同的位置，大大增加我們搜尋的難度。所以在此類案件中。信息獲取不但是關(guān)鍵，而且更是難點(diǎn)，我們必須掌握計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和文件的安全獲取技術(shù)、數(shù)據(jù)和軟件的安全搜集技術(shù)、磁盤或其他存儲(chǔ)介質(zhì)的安全無損備份技術(shù)、刪除文件的恢復(fù)重建技術(shù)等等。

當(dāng)我們獲取了網(wǎng)絡(luò)傳銷數(shù)據(jù)后，就要對(duì)其進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。在當(dāng)前技術(shù)條件下，我們可以將獲取的數(shù)據(jù)利用專門機(jī)器對(duì)其原始存儲(chǔ)地的鏡像文件進(jìn)行分析。這樣就可以將網(wǎng)絡(luò)傳銷的電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為我們所需要的電子證據(jù)格式。所取得的電子證據(jù)可刻錄成光盤或制成書面材料以能達(dá)到證據(jù)目的。

(三)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳銷結(jié)算特點(diǎn)控制傳銷資金流

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪一般涉及大量的資金，在變現(xiàn)之前，這些資金在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)和流通渠道內(nèi)的流動(dòng)會(huì)有一條記載明確的線路圖。經(jīng)濟(jì)犯罪有這樣一條規(guī)律：不管其資金流程多么紛繁復(fù)雜，資金最終一定會(huì)流入到犯罪人的手中。在其流動(dòng)過程中，暫時(shí)流入的企業(yè)和賬戶多數(shù)只是起了一個(gè)中轉(zhuǎn)站的作用。在資金整個(gè)“旅行”過程中，會(huì)有不同的關(guān)聯(lián)企業(yè)和關(guān)聯(lián)交易介入，能為調(diào)查經(jīng)濟(jì)犯罪提供更多的線索。資金流動(dòng)是經(jīng)濟(jì)犯罪的一個(gè)特有現(xiàn)象，但資金的流動(dòng)會(huì)始終把握在犯罪人的手中，犯罪人的主觀意圖這條主線也始終不會(huì)中斷，因此，順著資金流動(dòng)線路圖調(diào)查，是發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪證據(jù)的一個(gè)重要方法。

控制資金流向也是追繳贓款贓物，挽回經(jīng)濟(jì)損失的途徑。將資金流向進(jìn)行控制，適當(dāng)時(shí)間予以凍結(jié)、扣押，一是保護(hù)了合法財(cái)產(chǎn)權(quán)：二是滿足刑事訴訟對(duì)證據(jù)的要求。贓款贓物是犯罪分子極其重要的物證。通過追繳贓款贓物，就能證實(shí)犯罪分子實(shí)施犯罪行為的事實(shí)和犯罪情節(jié)，為準(zhǔn)確、及時(shí)量刑提供可靠的證據(jù)。另外，控制犯罪資金進(jìn)行追繳起到預(yù)防犯罪的作用。只有通過徹底地追繳贓款，使犯罪分子不僅要接受相應(yīng)的刑罰處罰，而且在經(jīng)濟(jì)上也占不到絲毫便宜，從心理上使犯罪分子徹底打消犯罪的念頭，同時(shí)也徹底剝奪犯罪分子再犯的物質(zhì)基礎(chǔ)。