烏拉特前旗公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2011年10月份開始，烏拉特前旗烏拉山鎮(zhèn)一個體戶以介紹投資理財(cái)產(chǎn)品為名，吸引群眾購買一家名為巴拿馬大時代投資集團(tuán)公司的天天分紅理財(cái)產(chǎn)品，并同時在該公司網(wǎng)站注冊成為公司會員。該公司通過網(wǎng)站宣傳、骨干會員介紹、發(fā)短信向群眾鼓吹：巴拿馬大時代投資天天分紅理財(cái)產(chǎn)品剛進(jìn)中國，投資可分為3個級別。投資1000美元，每天返還18.5美元，90天可返還1665美元；投資3000美元，每天返還58.5美元，90天可返還5265美元；投資5000美元，每天返還105美元，90天可返還9450美元。該公司還規(guī)定，推薦他人購買上述產(chǎn)品并成為會員的，可按新會員購買不同級別產(chǎn)品的金額分別得到8%、9%、10%的獎勵，周封頂獎最高為5.25萬美元。

 

        在巴拿馬大時代投資集團(tuán)公司鼓吹的高額利益誘惑下，一些不明真相的群眾抱著僥幸心理，通過銀行轉(zhuǎn)賬和交納現(xiàn)金的形式，向上線會員購買了該公司5000美元的天天分紅理財(cái)產(chǎn)品。但事實(shí)并非向該公司宣傳的投資5000美元（公司按1美元兌換人民幣7元的匯率計(jì)算，實(shí)際交納35000元人民幣），每天可分紅105美元（折合人民幣735元），48天收回成本，第49天開始返利，合同期限90天，本利共返9450美元（折合人民幣66150元）。投資人在購買理財(cái)產(chǎn)品的7~15天可以收到分紅款，之后就會被上線會員以公司網(wǎng)站后臺出現(xiàn)故障，或是公司收購其他公司資金緊張等理由，停止分紅，并要求會員只有繼續(xù)發(fā)展新的會員投資入會，公司才會繼續(xù)以1:7的匯率分紅，否則將改為以1:6的匯率分紅。即使能繼續(xù)分紅的會員，也不再是現(xiàn)金分紅，而是改為從公司網(wǎng)站上領(lǐng)取電子幣，但領(lǐng)到的電子幣也無法兌換現(xiàn)金。而受害人每次追問原因，均被上線會員以各種理由推托。后經(jīng)民警查證，該公司官方網(wǎng)站是www.geigroups.com、結(jié)算網(wǎng)站是www.GeiGroups.neT。這兩個網(wǎng)站均是未經(jīng)中國工信部和信息產(chǎn)業(yè)部審定的非法網(wǎng)站，其服務(wù)器在國外。目前，公安機(jī)關(guān)掌握的烏拉特前旗投資受害人已達(dá)10余人，個人損失從1萬~2萬余元不等。

 

        據(jù)警方介紹，巴拿馬大時代投資集團(tuán)公司以網(wǎng)絡(luò)傳銷及發(fā)展骨干會員進(jìn)行傳銷的形式，大肆發(fā)展會員進(jìn)行集資詐騙活動，該公司的行為已涉嫌犯罪。