打著復(fù)盤(pán)美國(guó)納斯達(dá)克股市停盤(pán)股票的名義，華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司開(kāi)始在全國(guó)范圍非法集資。經(jīng)芝罘警方調(diào)查，該公司煙臺(tái)分公司短短7個(gè)月時(shí)間，就非法吸收存款8000萬(wàn)元，近千人受騙。

 

　　華陽(yáng)友邦(北京)投資涉集資詐騙

　　自2013年5月至12月底，犯罪嫌疑人姜某、姜某某等人，以華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司煙臺(tái)分公司為依托，以準(zhǔn)備復(fù)盤(pán)美國(guó)納斯達(dá)克已停盤(pán)的“友好綠色農(nóng)業(yè)”股票向公眾借款的名義，與投資人簽訂借款合同，并配送相應(yīng)美國(guó)納斯達(dá)克股權(quán)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

　　辦案民警介紹，華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司煙臺(tái)分公司在吸收資金的過(guò)程中，承諾按照投資額給予高達(dá)8%的利息回報(bào)，每周返還2%利息。高達(dá)2%的“周息”立即吸引大批老年人投資入股。該公司承諾，24個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)美國(guó)友好綠色農(nóng)業(yè)股票復(fù)盤(pán)上市，如果到期股票沒(méi)有復(fù)盤(pán)，將返還股東的本金。

　　華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司煙臺(tái)分公司在集資過(guò)程中，采取了傳銷的模式發(fā)展下線，投資者發(fā)展下線到一定數(shù)量后，就可晉升主任、經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)等職務(wù)，級(jí)別越高，抽取的提成相應(yīng)增多，達(dá)到總監(jiān)級(jí)別的，下線可達(dá)200人以上。

　　據(jù)介紹，華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司已于2013年6月因涉嫌非法吸收公眾存款，被北京警方立案?jìng)刹椋�公司法人趙某某也于2013年11月被北京警方上網(wǎng)追逃。

　　目前煙臺(tái)分公司負(fù)責(zé)人姜某、姜某某已被芝罘區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕。自稱華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司總經(jīng)理的周某某和6名涉案骨干也被采取依法刑事強(qiáng)制措施。

　　據(jù)透露，這起案件的受害群眾90%以上是老年人，警方已追繳了涉案資產(chǎn)近千萬(wàn)元，下一步將隨案件一并稱交法院統(tǒng)一處置。因此，警方呼吁受害群眾應(yīng)及時(shí)報(bào)案，以便有效打擊犯罪并最大程度挽回經(jīng)濟(jì)損失。

 

　　主犯本地高額周息誘惑投資者上當(dāng)

　　去年9月，芝罘警方在工作中發(fā)現(xiàn)，華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司煙臺(tái)分公司涉嫌非法吸收公眾存款，開(kāi)始進(jìn)行暗中調(diào)查。去年12月25日，煙臺(tái)分公司負(fù)責(zé)人姜某、姜某某被刑拘，今年1月27日，二人被芝罘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　據(jù)了解，該案主要犯罪嫌疑人姜某今年47歲，是芝罘區(qū)人，46歲的姜某某則是福山區(qū)人。他們之前都曾在周某某領(lǐng)導(dǎo)下，參加了早幾年的一家投資公司。該投資公司資金鏈斷裂后，幾人都未賺到錢(qián)，周某某到北京發(fā)展，姜某、姜某某二人又轉(zhuǎn)身到其他投資公司。

　　2013年，周某某回到煙臺(tái)后，以華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司總經(jīng)理的身份自居，拉來(lái)姜某和姜某某入伙成立煙臺(tái)分公司，同時(shí)將原來(lái)投資公司的部分骨干人馬拉到自己公司旗下。

　　警方介紹，這些投資公司的骨干以“團(tuán)隊(duì)”身份常年穿梭在各投資公司，哪家公司給出的條件更誘人，他們便把投資者引向哪家公司。

　　據(jù)了解，華陽(yáng)友邦給總監(jiān)和高級(jí)經(jīng)理的待遇優(yōu)厚，給投資者更是以前所未聞的“周息”回報(bào)。在投資者眼中，這家公司相比那些三個(gè)月、半年才領(lǐng)一次利息的投資公司，安全系數(shù)當(dāng)然更高。

　　芝罘警方介紹，他們偵辦的多起非法集資案，均以月息返利，受害人一般3個(gè)月或半年才領(lǐng)取一次利息，本案中，受害人則是每周都可以領(lǐng)到利息，“周息”可謂一個(gè)新名詞，操作者主要目地是為了快速集資，就像滾雪球，雪球越滾越大，“周息”付息的窟窿也越來(lái)越大，只剩下空殼子，一旦資金鏈斷裂，將全部化為烏有。

 

　　70歲老人發(fā)展百余名下線

　　在這起非法吸收公眾存款案中，老年受害人占了90%以上。他們中，有些老人因發(fā)展下線業(yè)績(jī)突出，被提拔為高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)。被警方采取刑事強(qiáng)制措施的6名高級(jí)經(jīng)理和總監(jiān)都是老年人。

　　芝罘區(qū)70歲的老人孫先生去年6月投資15萬(wàn)入股，與公司簽訂了借款合同。根據(jù)公司承諾，他每月可以得到本金8%的利息，投資一年就基本回本。

　　公司規(guī)定，入股金額為2萬(wàn)、6萬(wàn)、15萬(wàn)、30萬(wàn)和50萬(wàn)，擴(kuò)張人員的方式則采用了傳銷模式。如果推薦一人，每周可得到該人入股利息的10%為提成，推薦二人，每周可得到該二人入股利息的20%的提成，依此類推，達(dá)到主任級(jí)別以上的，可以分到其下線20層以內(nèi)所有人的10%的周息提成。

　　面對(duì)如此誘人的政策，孫先生開(kāi)始說(shuō)服朋友入股，2個(gè)月后，他就升為高級(jí)經(jīng)理，發(fā)展了一百多名下線，擁有注冊(cè)會(huì)員的權(quán)利。按照公司規(guī)定，高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)級(jí)別的股東必須坐班，孫先生很快有了自己的一間辦公室，隨時(shí)接受投資意向人的咨詢。

　　民警介紹，參與投資的老人，不少是退休知識(shí)分子，他們擁有較高的知識(shí)素養(yǎng)和廣泛的人脈關(guān)系，更容易贏得他人的信任。他們不僅拉到更多投資者，自己甚至也賣(mài)掉房子，傾注畢生積蓄來(lái)投資，最后落得血本無(wú)歸。

 

　　受害者近千報(bào)案人不足百人

　　據(jù)了解，截至去年12月25日，煙臺(tái)分公司主要嫌疑人姜某、姜某某等人被芝罘警方抓獲，該公司在7個(gè)月時(shí)間中發(fā)展近千名會(huì)員。

　　盡管受害人眾多，來(lái)芝罘警方報(bào)案者確人數(shù)寥寥，據(jù)警方調(diào)查，因受部分主犯團(tuán)隊(duì)的骨干四下蠱惑，許多受害人被表象蒙蔽，只有不足百人前來(lái)報(bào)案。

　　辦案民警介紹，為發(fā)動(dòng)受害群眾盡快報(bào)案，今年2月14日，民警找到數(shù)十名受害者，苦口婆心地揭露公司非法真相，最終只有一名老人偷偷到公安局報(bào)案。

　　民警分析，受害者之所以報(bào)案不積極，主要有三方面原因。首先是公司網(wǎng)站的服務(wù)器設(shè)在香港，有專人進(jìn)行維護(hù)，警方無(wú)法將服務(wù)器封閉。用戶登錄網(wǎng)站，仍可以顯示他們的投資信息，虛擬的電子幣金額一直在持續(xù)上漲，給人造成一種假象。警方分析，虛擬的電子貨幣無(wú)法代表實(shí)際的資金狀況，只是作為該公司已發(fā)展成高級(jí)經(jīng)理、總監(jiān)職務(wù)人員為自已謀利，兌充初級(jí)投資者現(xiàn)金的一種方式，實(shí)際上受害人的投資很可能已經(jīng)打了水漂。二是自稱華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司總經(jīng)理的周某某曾長(zhǎng)期使用他人身份證在逃，他與煙臺(tái)分公司部分總監(jiān)和高級(jí)經(jīng)理聯(lián)合繼續(xù)忽悠其他受害者。據(jù)介紹，在3名主要嫌疑人被抓后，周某謊稱公安部將派人到煙臺(tái)解決問(wèn)題，如果不去報(bào)案，很快將返還受害人本金。三是芝罘警方發(fā)現(xiàn)華陽(yáng)友邦真面目后，為防止更多人上當(dāng)被騙，主動(dòng)抓獲主要嫌疑人，當(dāng)時(shí)公司表面上正常運(yùn)營(yíng)，很多群眾仍心存幻想。

　　目前，警方已追繳了涉案資產(chǎn)近千萬(wàn)元，下一步將隨案件一并稱交法院統(tǒng)一處置。據(jù)介紹，報(bào)案人數(shù)和涉案金額將直接影響到犯罪嫌疑人的定罪和追繳涉案資產(chǎn)的返還工作，因此，警方呼吁受害群眾應(yīng)及時(shí)報(bào)案，以便有效打擊犯罪并最大程度挽回經(jīng)濟(jì)損失。

 

　　芝罘多家投資公司負(fù)責(zé)人落網(wǎng)

　　芝罘公安分局經(jīng)偵大隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司煙臺(tái)分公司，辦公地點(diǎn)位于文化宮大廈6、7層，公司主要負(fù)責(zé)人落網(wǎng)后，這里已是人去樓空。警方披露，位于芝罘區(qū)多座大樓內(nèi)的投資公司負(fù)責(zé)人目前均已涉嫌非法集資落網(wǎng)，希望群眾盡快向警方報(bào)案。

　　警方介紹，涉嫌非法集資的公司除了位于華達(dá)大廈的小軍投資公司外，還有壹通國(guó)際、三水大廈、機(jī)械大廈、沃爾瑪北的數(shù)碼港大廈等大廈內(nèi)的部分投資公司。這些公司非法集資手段雷同，主要犯罪嫌疑人均已涉嫌犯罪被檢察院批捕或被采取刑事強(qiáng)制措施。

 

　　》》相關(guān)鏈接：警方揭露華陽(yáng)友邦真面目

　　為吸引投資者，華陽(yáng)友邦設(shè)計(jì)了一系列圈錢(qián)陷阱，經(jīng)警方證實(shí)，華陽(yáng)友邦(北京)投資有限公司與新加坡華陽(yáng)(國(guó)際)投資集團(tuán)沒(méi)有絲毫聯(lián)系，所謂的納斯達(dá)克股市股票根本不存在。

　　一：北京總公司去年6月被立案?jìng)刹?/strong>