因相關(guān)法律及司法解釋規(guī)定得較為原則，在司法實(shí)踐中，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)等傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪的情節(jié)、立案標(biāo)準(zhǔn)、量刑標(biāo)準(zhǔn)往往難以準(zhǔn)確把握。從湖北省棗陽(yáng)市檢察院近年來(lái)辦理此類(lèi)案件情況來(lái)看，主要遇到以下問(wèn)題: 

 

　　對(duì)傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪主體、情節(jié)嚴(yán)重、量刑標(biāo)準(zhǔn)缺乏具體的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。比如，對(duì)何為情節(jié)嚴(yán)重，刑法和相關(guān)司法解釋缺乏具體明確的規(guī)定。再比如，該罪的犯罪主體范圍過(guò)小，刑法和相關(guān)司法解釋僅規(guī)定對(duì)30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者進(jìn)行追訴，而積極參與傳銷(xiāo)活動(dòng)者卻被排除在刑法規(guī)制的范圍之外，不利于懲治此類(lèi)犯罪。而對(duì)于量刑起點(diǎn)，酌定情節(jié)如何確定，也難以把握。 

 

　　對(duì)傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪取證難。近年來(lái)，傳銷(xiāo)活動(dòng)由傳銷(xiāo)有形商品轉(zhuǎn)為利用互聯(lián)網(wǎng)等高科技手段傳銷(xiāo)無(wú)形商品，傳銷(xiāo)組織也漸漸依托于網(wǎng)絡(luò):一是整個(gè)組織虛擬化，組織結(jié)構(gòu)十分松散，傳銷(xiāo)人員之間往往以代號(hào)、化名形式聯(lián)絡(luò)，對(duì)上線(xiàn)人員難以查明。二是傳銷(xiāo)人員流動(dòng)頻繁，外來(lái)人口居多，活動(dòng)區(qū)域廣，偵查難度較大。三是傳銷(xiāo)人員非法獲利數(shù)額、資金流向因人員眾多、賬戶(hù)混亂、轉(zhuǎn)移頻繁而難以查明。 

 

　　對(duì)傳銷(xiāo)人員抓捕難。傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪具有組織性，且不分地域，往往在全國(guó)乃至海外進(jìn)行活動(dòng)，輻射范圍廣;人員眾多、流動(dòng)頻繁，活動(dòng)場(chǎng)所較隱蔽;層級(jí)分明，層次越高隱蔽越深。要想抓捕傳銷(xiāo)類(lèi)犯罪嫌疑人，需要耗費(fèi)大量的時(shí)間、警力、物力和財(cái)力，而當(dāng)前公安機(jī)關(guān)普遍警力有限，案多人少，難以應(yīng)對(duì)。 

 

　　要解決上述問(wèn)題，筆者認(rèn)為應(yīng)做好以下三個(gè)方面的工作: 

 

　　完善司法認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。在立案標(biāo)準(zhǔn)上，不僅對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者予以立案追訴，還應(yīng)當(dāng)將積極主動(dòng)參與傳銷(xiāo)活動(dòng)者也納入追訴范圍。傳銷(xiāo)組織具有金字塔式的結(jié)構(gòu)模式，處于最頂端的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者往往是少數(shù)，且隱藏較深、行動(dòng)詭秘、難以查獲。而真正在傳銷(xiāo)組織中發(fā)揮主力軍作用的是積極參與者，他們往往負(fù)責(zé)介紹、誘騙甚至強(qiáng)迫他人加入傳銷(xiāo)組織，不僅主觀(guān)惡性深，而且具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，刑法應(yīng)將此類(lèi)人員納入追訴范圍。在量刑標(biāo)準(zhǔn)上，應(yīng)設(shè)置不同標(biāo)準(zhǔn)的量刑幅度，依據(jù)其在傳銷(xiāo)活動(dòng)中所起的作用、發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)情況、獲得非法利潤(rùn)的數(shù)額情況、造成后果的嚴(yán)重程度等對(duì)量刑標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化，并綜合以上因素確定判處罰金數(shù)額。在情節(jié)嚴(yán)重標(biāo)準(zhǔn)上，可根據(jù)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪特點(diǎn)及危害性進(jìn)行設(shè)置，如根據(jù)傳銷(xiāo)犯罪非法所得數(shù)額大小，根據(jù)其在發(fā)展下線(xiàn)人員過(guò)程中是否實(shí)施了毆打、脅迫、限制人身自由等暴力行為，根據(jù)發(fā)展的層級(jí)多少、發(fā)展的人員數(shù)量多少等因素來(lái)確定情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)。 

 

　　建立社會(huì)治理防控機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的管理，建立由社區(qū)牽頭，綜治、公安、司法等部門(mén)相互配合，以進(jìn)行核查登記、法治教育、思想動(dòng)態(tài)等為工作內(nèi)容的重點(diǎn)人員(尤其是流動(dòng)人口)防控機(jī)制，定期開(kāi)展法治宣傳教育，及時(shí)掌握思想動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)苗頭，及時(shí)將傳銷(xiāo)犯罪遏制于萌芽狀態(tài)。建立以公安牽頭、社區(qū)聯(lián)防為重點(diǎn)的治安巡邏、聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，加大對(duì)出租場(chǎng)所巡邏聯(lián)防的頻率和次數(shù)，有效防范和處置傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)。 

 

　　全力配合形成打擊合力。形成以公安機(jī)關(guān)為主，工商、行政、金融、通信、宣傳、監(jiān)察部門(mén)等積極配合為輔的打擊合力，堅(jiān)持狠打傳銷(xiāo)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，徹底摧毀傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。