針對(duì)傳銷(xiāo)幣維卡幣（OneCoin）的待決訴訟目前有了新的進(jìn)展。據(jù)媒體報(bào)道，針對(duì)OneCoin律師Mark Scott因涉嫌參與“幫助OneCoin洗錢(qián)”一案已于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周一在紐約開(kāi)庭審理。

　　據(jù)財(cái)經(jīng)網(wǎng)·鏈上財(cái)經(jīng)8月份報(bào)道，此前的一份法庭文件顯示，OneCoin前律師、國(guó)際律師事務(wù)所Locke Lord的前合伙人Mark Scott已在一年多前被捕，并被指控洗錢(qián)約4億美元，據(jù)悉，Scott主要是通過(guò)在開(kāi)曼群島注冊(cè)的對(duì)沖基金來(lái)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。并且根據(jù)當(dāng)時(shí)原告的說(shuō)法，OneCoin的被告多年來(lái)能夠維持其大規(guī)模的欺詐，這在很大程度上是因?yàn)镸ark Scott和他的合伙人David Pike和Nicole Huesmann清洗了OneCoin從向原告出售欺詐性投資計(jì)劃中獲得的犯罪所得。

　　此次庭審，Mark Scott被控將數(shù)億美元資金從加密貨幣計(jì)劃轉(zhuǎn)移到離岸賬戶(hù)。并且Scott除了面臨一項(xiàng)串謀洗錢(qián)的指控，上個(gè)月他還受到另一項(xiàng)串謀銀行欺詐的指控。但到目前為止他并沒(méi)有認(rèn)罪，而其辯護(hù)理由很可能是：盡管他確實(shí)動(dòng)用了通過(guò)OneCoin計(jì)劃賺取的數(shù)億美元，但他不知道這是一項(xiàng)涉及刑事犯罪的計(jì)劃，并且事實(shí)上他此前已經(jīng)對(duì)此計(jì)劃提出了擔(dān)憂(yōu)。

　　對(duì)此，美國(guó)聯(lián)邦政府將尋求證據(jù)說(shuō)服陪審團(tuán)，以證明Scott此前早已充分了解到他向不同銀行賬戶(hù)匯入的資金來(lái)自一個(gè)犯罪企業(yè)。

　　除了Mark Scott之外，一同受到起訴的還包括OneCoin聯(lián)合創(chuàng)始人Sebastian Greenwood，據(jù)此前曼谷郵報(bào)報(bào)道，去年11月Sebastian Greenwood已被泰國(guó)警方逮捕并引渡到美國(guó)。

　　另外還包括OneCoin的實(shí)際控制人、首席執(zhí)行官Konstantin Ignatov，同時(shí)他也是OneCoin創(chuàng)始人“加密皇后”、保加利亞女商人Ruja Ignatova的兄弟，他于今年3月在洛杉磯國(guó)際機(jī)場(chǎng)被美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)逮捕，并且據(jù)今年6月的報(bào)道，紐約南區(qū)法院法官拒絕了Ignatov之后提交的保釋申請(qǐng)。

　　此次聽(tīng)證會(huì)預(yù)計(jì)將持續(xù)兩到三周的時(shí)間，而這也是針對(duì)涉嫌OneCoin騙局的三名主犯的第一次聽(tīng)證會(huì)。

　　在此之前，這一訴訟程序曾面臨多重障礙。

　　Ruja Ignatova在2014年創(chuàng)辦OneCoin。自2016年以來(lái)，包括中國(guó)、印度、比利時(shí)、英國(guó)等多國(guó)在內(nèi)等政府曾就OneCoin類(lèi)似傳銷(xiāo)或騙局向其公民提出過(guò)警示。

　　2017年央視公布的350個(gè)資金傳銷(xiāo)組織名單中，維卡幣赫然在列。據(jù)檢察日?qǐng)?bào)2018年5月報(bào)道，“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案歷時(shí)二年，湖南省株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項(xiàng)近17億元人民幣，是該院成立以來(lái)審查起訴涉案人數(shù)最多、挽回經(jīng)濟(jì)損失金額最大的案件。

　　針對(duì)OneCoin騙局提起的集體訴訟中，除了已經(jīng)被捕的幾名OneCoin核心成員，OneCoin長(zhǎng)長(zhǎng)的被告名單中還包括了OneCoin法律和合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)人Irina Andreeva Dilinska、仍然下落不明的OneCoin創(chuàng)始人Ruja Ignatova以及對(duì)OneCoin收益進(jìn)行“洗錢(qián)”的那些既得利益者們。根據(jù)9月份報(bào)道，OneCoin加密騙局訴訟案原告在9月3日的一份跟進(jìn)文件中表示，6名被告仍然沒(méi)有被送達(dá)訴訟。

　　由于訴訟程序要繼續(xù)進(jìn)行的前提是，需要所有被告都要完成訴訟送達(dá)。幾名主要被告躲避訴訟送達(dá)程序?qū)е铝讼嚓P(guān)訴訟程序受阻。

　　尤其是OneCoin的創(chuàng)始人、被稱(chēng)為“加密皇后”的Ruja Ignatova自2017年失蹤以來(lái)，目前仍在逍遙法外。上月，英國(guó)廣播公司（BBC）在其播客節(jié)目《失蹤的加密女王》（The Missing Cryptoqueen）中推測(cè)，她可能接受了整容手術(shù)，并且在歐洲隱居生活。

　　除了主要被告躲避訴訟送達(dá)造成的訴訟程序受阻，已經(jīng)被捕的被告Konstantin Ignatov在此期間曾拒絕認(rèn)罪，另外還曾申請(qǐng)保釋?zhuān)�不過(guò)保釋申請(qǐng)被拒。Mark Scott曾要求暫緩民事訴訟，Mark Scott合伙人David Pike也曾以案件復(fù)雜為由，要求延長(zhǎng)30天回應(yīng)訴訟。

　　盡管全球媒體對(duì)于OneCoin已有廣泛報(bào)道，但OneCoin并未就此覆滅，借此名義進(jìn)行行騙的類(lèi)似傳銷(xiāo)騙局仍然時(shí)有冒頭。

　　早前“OneCoinGlobal”微信已被封號(hào)，同名微博也在2018年2月份停止更新，但是在中文搜索引擎上，維卡幣偽官方中文網(wǎng)站“維卡One中文學(xué)習(xí)網(wǎng)”目前仍然可以檢索到，其網(wǎng)站內(nèi)容充斥著濃重的“傳銷(xiāo)”用語(yǔ)，并且從其最新發(fā)布的新聞資訊來(lái)看，網(wǎng)站仍在運(yùn)營(yíng)更新之中。