隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等興起發(fā)展，傳銷組織改頭換面，手段花樣不斷翻新，借助網(wǎng)絡(luò)平臺，各類“高額返利”的消費(fèi)騙局層出不窮，誘惑性、迷惑性越來越強(qiáng)，誘騙群眾參與傳銷活動(dòng)，使得很多受害者自身和朋友傾家蕩產(chǎn)。

　　近日，太原中院二審審結(jié)了陳某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案，裁定“駁回上訴，維持原判”。一審法院判處陳某拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金五千元。

　　陳某，女，1995年8月1日出生于山西省太原市，漢族，大學(xué)本科，太原市紫軒蕓聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。

　　太原市杏花嶺區(qū)人民法院審理陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪一案。宣判后，被告人陳某提出上訴。太原市中級人民法院依法組成合議庭，訊問了上訴人，查閱了案卷材料，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開庭審理。

 

 

　　案情回放

　　2017年7月1日，被告人陳某通過手機(jī)APP注冊加入廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱廣東云聯(lián)惠公司）普通會(huì)員，7月17日繳納999元升級成鉑鉆會(huì)員。陳某向其親友宣傳注冊成為“云聯(lián)惠”會(huì)員后購買東西便宜，還可以獲得積分，可以用積分購買東西，發(fā)展下線會(huì)員。經(jīng)鑒定，陳某在整個(gè)云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中處于第51層，下線層級有9層，直接下線人數(shù)有97人，下線總?cè)藬?shù)有207人，白積分余額309632820.505分，紅積分余額10095.10分，個(gè)人累計(jì)提取現(xiàn)金105245.48元。

　　2017年7月25日，陳某向廣東云聯(lián)惠公司繳納35萬元。2018年1月5日，陳某注冊成立太原市紫軒蕓聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，陳某系該公司的法定代表人。同年3月16日，太原市紫軒蕓聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊加入廣東云聯(lián)惠公司，成為廣東云聯(lián)惠公司的三級代理公司，鉑鉆會(huì)員。經(jīng)鑒定，該公司在整個(gè)“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中處于第4層，下線層數(shù)1層，直接下級人數(shù)6人，所有下級人數(shù)6人，白積分余額1169456540.531分，紅積分余額20565581.38分。

　　2019年7月5日，被告人陳某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。其父親陳某1代為退繳違法所得105245元。

 

　　杏花嶺法院認(rèn)為：

　　被告人陳某在“云聯(lián)惠”傳銷活動(dòng)中，積極宣傳、發(fā)展下線，對傳銷活動(dòng)的實(shí)施、傳銷組織的發(fā)展、擴(kuò)大等起關(guān)鍵作用，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。根據(jù)被告人陳某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，可對其適用緩刑。

　　杏花嶺法院依法判決，被告人陳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金五千元（已繳納）；退繳的違法所得105245元，予以沒收，上繳國庫。

 

　　太原中院：

　　太原中院經(jīng)二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與原審審理查明的事實(shí)、證據(jù)一致。

　　太原中院認(rèn)為，上訴人陳某積極參加“云聯(lián)惠”傳銷活動(dòng)，宣傳、發(fā)展下線，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。原審認(rèn)定的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，量刑適當(dāng)，適用法律正確，審判程序合法。遂依法作出“駁回上訴，維持原判”的裁定。

 

　　相關(guān)鏈接

　　廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2014年1月6日注冊成立，開發(fā)了電商交易平臺“云聯(lián)商城”，宣稱在“云聯(lián)商城”消費(fèi)能夠獲得消費(fèi)金額100%的積分返還（即消費(fèi)全返），通過網(wǎng)站、微信等途徑進(jìn)行宣傳，并在該平臺設(shè)計(jì)了層級計(jì)酬的獎(jiǎng)勵(lì)模式，配置了兼具積分記錄、分配、返還功能的后臺系統(tǒng)，主要通過推薦方式發(fā)展會(huì)員。至案發(fā)時(shí)，廣東云聯(lián)惠公司形成119層會(huì)員網(wǎng)絡(luò)、8級代理公司吸納資金、牟取非法利益，有效會(huì)員達(dá)890多萬人，代理公司達(dá)1500多個(gè)。

 

 

　　2018年5月9日，廣州市公安局發(fā)布了關(guān)于廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“云聯(lián)惠公司”）黃某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪通告。廣州警方稱，經(jīng)查，2014年以來，黃某等人依托云聯(lián)惠公司及“云聯(lián)商城”互聯(lián)網(wǎng)平臺，打著“消費(fèi)全返”等幌子，以線上線下積分返利為誘餌，引誘人員加入，通過“拉人頭”發(fā)展下線的形式發(fā)展會(huì)員和代理，涉及人員眾多、涉案資金巨大，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　此后，多地陸續(xù)有“云聯(lián)惠”傳銷組織者落網(wǎng)、被判刑，其中太原市小店區(qū)、迎澤區(qū)、杏花嶺區(qū)等3個(gè)法院曾分別判處3名被告人。

 

　　小店法院：

　　2018年11月，趙某直接或間接以推廣消費(fèi)返積分“云聯(lián)惠”商城平臺為名，發(fā)展太原市及周邊地區(qū)近3.5萬人成為廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司“云聯(lián)商城”的會(huì)員，形成上下線多層金字塔結(jié)構(gòu)，巨大人員基數(shù)模式的營運(yùn)結(jié)果。太原市小店區(qū)人民法院認(rèn)為趙某行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法對其判處有期徒刑二年，并處罰金五千元。

 

　　迎澤法院：

　　2018年12月，楊某以云聯(lián)商城“消費(fèi)全返”的名義對外進(jìn)行宣傳，先后介紹宋某、姜某等多人成為云聯(lián)商城會(huì)員，同時(shí)使用云聯(lián)商城會(huì)員號在該商城通過日用品經(jīng)銷部銷售凈水機(jī)，從中掙得提成。其下線層級有86層，直接下線人數(shù)54人，所有下線人數(shù)55782人。太原市迎澤區(qū)人民法院認(rèn)為楊某行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法對其判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。

 

　　杏花嶺法院：

　　2019年11月，張某以云聯(lián)商城“消費(fèi)全返”的名義對外宣傳，并要求參加者繳納費(fèi)用和購買商品的方式獲得加入資格及發(fā)展下線資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。其所在層級為34層，發(fā)展下線85層37501人，其中直接下線36人。太原市杏花嶺區(qū)人民法院認(rèn)為張某行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法對其判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。

 

　　法官說法

　　什么是組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪？

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。

 

　　溫馨提示

　　傳銷的形式日新月異，但是不管形式怎么變，核心沒有變，就是高回報(bào)或者高提成，能賺大錢。所以我們要嚴(yán)格要求自己，提高警惕，認(rèn)真防范，學(xué)會(huì)判斷和分辨，不要盲目輕易相信別人的話語，不要被充滿誘惑的“廣告用語”所蒙蔽，分析不合常理利益背后所隱藏的巨大風(fēng)險(xiǎn)。一旦發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)，第一時(shí)間打電話給110報(bào)警。