10月15日，福建省沙縣人民法院對(duì)外披露了一起特大傳銷案的判決書。鷹鑒了解到，乳山“養(yǎng)生養(yǎng)老理財(cái)”特大傳銷團(tuán)伙的操盤手白某明因構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑5年，并處罰金。

　　鷹鑒獲悉，2015年6月，被告人白某明白某明經(jīng)陳某巧邀請(qǐng)，在山東省乳山市銀灘旅游開發(fā)區(qū)繳納4.98萬(wàn)元加入“民間互助理財(cái)”傳銷活動(dòng)后，通過(guò)上課“洗腦”等方式，陸續(xù)發(fā)展了被告人張某鳳和林某等人加入傳銷活動(dòng)。

　　“民間互助理財(cái)”傳銷活動(dòng)的組織者以35周歲以上60周歲以下的人員繳納4.3萬(wàn)元或4.9萬(wàn)元直接返還0.6萬(wàn)元作為發(fā)展活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，以投資養(yǎng)生養(yǎng)老理財(cái)出局賺120萬(wàn)元為幌子，從高到低設(shè)置Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1、Ｂ、Ａ、發(fā)展層六個(gè)層級(jí)。

　　參加人員經(jīng)過(guò)七天“猶豫期”后，傳銷組織按照Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1崗位工資各1萬(wàn)元、Ｂ崗位工資0.5萬(wàn)元、Ａ崗位工資0.3萬(wàn)元，推薦費(fèi)0.5萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放崗位工資。

　　同年10月，張某鳳加入該傳銷組織后，向下發(fā)展了被告人郭某華。張某鳳、李某增夫婦通過(guò)上課“洗腦”等方式，發(fā)展下線。李某增被抓獲供述，“其發(fā)現(xiàn)被騙后，為了把錢賺回來(lái)，他們從身邊的親朋好友下手，欺騙他們?nèi)ヂ糜位蛘呷デ鄭u考察項(xiàng)目，把他們騙到山東乳山銀灘旅游開發(fā)區(qū)的傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行上課洗腦。”

　　2015年11月份左右，“民間互助理財(cái)”項(xiàng)目更名為“養(yǎng)生養(yǎng)老理財(cái)”項(xiàng)目，并將投資額提升到4.9萬(wàn)元。2016年3月，“養(yǎng)生養(yǎng)老理財(cái)”項(xiàng)目更名為“新型信用合作養(yǎng)老金”項(xiàng)目。

　　因傳銷活動(dòng)有大量傳銷資金頻繁進(jìn)出，并需結(jié)算崗位工資、伙食費(fèi)、住宿費(fèi)等開支，2015年12月，被告人白某峰為白某明管理財(cái)務(wù)；2016年3月，被告人李某杰為張某鳳管理財(cái)務(wù)。

　　2016年7月，白某明晉升為Ｃ3級(jí)別之后，脫離原傳銷團(tuán)隊(duì)，在乳山市松海駕校旁租下一幢辦公樓，將“養(yǎng)生養(yǎng)老理財(cái)”項(xiàng)目更名為“榮軍養(yǎng)老基地”，并以養(yǎng)老項(xiàng)目為幌子，繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)。

　　為了快速發(fā)展壯大，該傳銷團(tuán)伙C3級(jí)別每周四均輪流出錢組織傳銷人員定點(diǎn)在乳山國(guó)際會(huì)議中心舉辦“學(xué)雷鋒獻(xiàn)愛心”和“一幫一”等大型活動(dòng)，以唱歌、跳舞、玩游戲、抽獎(jiǎng)等活動(dòng)迷惑“新人”加入，以及鼓勵(lì)“新人”發(fā)展“新人”。

　　每當(dāng)有“新人”被騙到乳山后，白某明等人都將其安排在“榮軍養(yǎng)老培訓(xùn)中心”吃、住和進(jìn)行培訓(xùn)。同時(shí)還需要繳納1000元的定金。

　　“新人”在此期間吃的數(shù)量由林某、陳某藝負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。“新人”離開后，林某、陳某藝就直接找“家長(zhǎng)”收取費(fèi)用，收來(lái)的費(fèi)用均交給白某峰或陳某用于買菜。

　　沒(méi)有交費(fèi)用的“家長(zhǎng)”，白某峰就把欠的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)完，在瓜分“新人”繳納的資金時(shí)就直接扣除。除了“新人”的吃住費(fèi)用外，“家長(zhǎng)”還需要分?jǐn)偹�費(fèi)、電費(fèi)等費(fèi)用。

　　2016年年底，““榮軍養(yǎng)老基地”又更名為北京蓮圣君智科技有限公司乳山營(yíng)銷中心，白某明等人在沙縣國(guó)安風(fēng)情街租下店面，以投資“蓮圣君智”拆分盤能獲得高額回報(bào)為誘餌，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展下線。

　　2017年春節(jié)之后，白某明擔(dān)心事情敗露被抓。將該傳銷組織交由張某管理。隨后，該傳銷組織崩盤。

　　經(jīng)統(tǒng)計(jì)，白某明、白某峰收取傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)258萬(wàn)余元；張某鳳收取傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)220萬(wàn)余元；李某增收取傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)215.7萬(wàn)余元；郭某華收取傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)129萬(wàn)余元；李某杰收取傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)78.4萬(wàn)余元，并造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

　　沙縣人民法院審理后認(rèn)為，白某明等六名被告人的行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處

　　五年到緩刑一年不等的有期徒刑，并處罰金15萬(wàn)元到1.5萬(wàn)元不等。

　　一審宣判后，白某明、張某鳳、郭某華、白某峰不服提起上訴。二審法院審理后原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，原審僅判決追繳，沒(méi)有判決具體追繳數(shù)額不當(dāng)，原判也未追繳白澤峰違法所得不當(dāng)，均予以糾正。

　　最終，二審法院維持原審法院的刑事判決，繼續(xù)追繳上訴人和同案人分別的共同違法所得258萬(wàn)元、220萬(wàn)元、129萬(wàn)元以及白某峰違法所得7萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。