近日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則題為《云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)有限公司、昆明市市場監(jiān)督管理局工商行政管理(工商)二審行政判決書》(以下簡稱：《行政判決書》。)據(jù)該《行政判決書》顯示，上訴人云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)有限公司(以下簡稱：裕善源公司)因與被上訴人昆明市市場監(jiān)督管理局(以下簡稱：市市場監(jiān)管局)工商管理行政命令一案，不服昆明市西山區(qū)人民法院(2020)云0112行初37號行政判決，向本院提起上訴。

 

 

　　一審：模式涉嫌傳銷且移送公安

　　據(jù)一審法院認(rèn)定事實顯示：2019年11月29日，市市場監(jiān)管局根據(jù)昆明市打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組及昆明市滇池國家旅游度假區(qū)打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議要求，對裕善源公司涉嫌傳銷進(jìn)行外圍調(diào)查，經(jīng)市市場監(jiān)管局滇池分局執(zhí)法人員外圍調(diào)查發(fā)現(xiàn)，裕善源公司涉嫌傳銷，建議立案調(diào)查。

　　2019年12月4日，經(jīng)市市場監(jiān)管局負(fù)責(zé)人同意，市市場監(jiān)管局對裕善源公司涉嫌傳銷決定立案調(diào)查。2019年12月6日，市市場監(jiān)管局對裕善源公司進(jìn)行現(xiàn)場檢查并形成《現(xiàn)場筆錄》，載明：市市場監(jiān)管局執(zhí)法人員到裕善源公司住所現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場大約來訪123人，來訪者基本為查看裕善源公司產(chǎn)品或者注冊網(wǎng)站，裕善源公司法定代表人陳其以私人關(guān)系邀請電視臺拍攝宣傳片，裕善源公司財務(wù)人員在向客戶收取銷售財富金，截止2019年12月6日17時，共計30人繳納定金或貨款，共計247600元。

　　據(jù)悉，裕善源公司銷售金表、金戒指等產(chǎn)品，裕善源公司會員有消費商、股東會員、戰(zhàn)神會員和東家四種。消費商是任何一人注冊后消費愿意就可以成為。股東會員需要在裕善源公司處消費達(dá)到12800元。戰(zhàn)神會員需要在裕善源公司處消費達(dá)到50000元。東家需要在裕善源公司處消費達(dá)到64000元。股東會員推薦或發(fā)展一名成為股東會員，推薦人有20%傭金，成為股東會員能在APP生成自己獨立的二維碼，并享受7%的決策權(quán)，該決策權(quán)從裕善源公司收取合作廠商的10%的服務(wù)費中扣取。戰(zhàn)神會員推薦一名成為股東會員，推薦人有30%傭金，成為股東會員能在APP生成自己獨立的二維碼，并享受15%的決策權(quán)。東家推薦一名成為股東會員，推薦人有25%傭金和免押供貨權(quán)。推薦人享受被推薦人所享有的權(quán)益。

　　經(jīng)調(diào)查，昆明市市市場監(jiān)管局認(rèn)為裕善源公司涉嫌傳銷違法禁止行為，于2019年12月17日，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批同意后，市市場監(jiān)管局向裕善源公司出具了《責(zé)令停止通知書》，載明：你公司的經(jīng)營涉嫌傳銷，違反《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(一)項的規(guī)定現(xiàn)責(zé)令你公司停止相關(guān)活動。告知裕善源公司行政復(fù)議和行政訴訟的權(quán)利。2020年4月15日，市市場監(jiān)管局將該案向昆明市公安局西山分局進(jìn)行了移送。

　　一審法院認(rèn)為，本案系公民不服行政機(jī)關(guān)對其作出的要求其停止活動行為而提起的行政訴訟，依法屬于人民法院行政訴訟受案范圍及本院管轄;裕善源公司是市市場監(jiān)管局作出要求停止活動行為的行政管理相對人，具有原告的訴訟主體資格。市市場監(jiān)管局系有權(quán)對裕善源公司是否涉嫌傳銷進(jìn)行查處的行政機(jī)關(guān)，具有被告主體資格。最終，一審法院對裕善源公司要求撤銷市市場監(jiān)管局作出的責(zé)令停止決定的訴訟請求不予支持。

 

　　二審：駁回上訴，維持原判

　　云南省昆明市中級人民法院經(jīng)審理查明：2019年11月29日，市市場監(jiān)管局制作《案件來源登記表》，載明：根據(jù)昆明市打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組及昆明市滇池國家旅游度假區(qū)打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組專題會議要求，對裕善源公司涉嫌傳銷進(jìn)行外圍調(diào)查，經(jīng)市市場監(jiān)管局滇池分局執(zhí)法人員外圍調(diào)查發(fā)現(xiàn)，裕善源公司涉嫌傳銷，建議立案調(diào)查。

　　2019年12月4日，市市場監(jiān)管局立案。市市場監(jiān)管局隨即對裕善源公司開展了一系列調(diào)查取證，包括進(jìn)行現(xiàn)場檢查形成《現(xiàn)場筆錄》，對裕善源公司法定代表人、工作人員及客戶進(jìn)行調(diào)查形成多份《詢問筆錄》，扣押了裕善源公司的案涉物品，限令裕善源公司在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)材料等。調(diào)查期間，市市場監(jiān)管局于2019年12月17日向裕善源公司作出昆市監(jiān)責(zé)停字〔2019〕2號《昆明市市場監(jiān)督管理局責(zé)令停止通知書》(以下簡稱：《通知書》)，認(rèn)為裕善源公司的行為涉嫌傳銷，違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，根據(jù)《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(一)項責(zé)令裕善源公司停止相關(guān)活動。

　　2020年4月15日，市市場監(jiān)管局以裕善源公司涉嫌傳銷一案涉嫌構(gòu)成犯罪為由，移送昆明市公安局西山分局依法查處。2020年4月17日，昆明市公安局西山分局對裕善源公司涉嫌傳銷立案偵查。2020年4月20日，市市場監(jiān)管局以移送司法機(jī)關(guān)對裕善源公司涉嫌傳銷行政查處案件予以結(jié)案。2020年8月17日，昆明市公安局西山分局經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查大隊向市市場監(jiān)管局滇池度假分局發(fā)函，為案件順利推進(jìn)要求后者配合做好相關(guān)工作。

　　本院認(rèn)為：國務(wù)院《禁止傳銷條例》第四條規(guī)定：“工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處傳銷行為。”第十四條第一款第(一)項規(guī)定：“縣級以上工商行政管理部門對涉嫌傳銷行為進(jìn)行查處時，可以采取下列措施：(一)責(zé)令停止相關(guān)活動;”第二款規(guī)定：“工商行政管理部門采取前款規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)向縣級以上工商行政管理部門主要負(fù)責(zé)人書面或者口頭報告并經(jīng)批準(zhǔn)。……”裕善源公司對市市場監(jiān)管局作出被訴《通知書》的行政執(zhí)法權(quán)限無異議，本院經(jīng)審查后予以確認(rèn)。

　　最終，市市場監(jiān)管局在其法定職權(quán)內(nèi)，經(jīng)調(diào)查后依法定程序作出的《通知書》并無違法之處。裕善源公司的上訴請求不能成立，本院不予支持。一審判決認(rèn)定事實清楚，適用法律正確，本院予以維持。

 

　　“投資送原始股份”

　　公開信息顯示，云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)有限公司是一家“物聯(lián)網(wǎng)﹢實體企業(yè)”，取消中間環(huán)節(jié)把代理商、批發(fā)商、零售商的中間差價讓利給消費者的創(chuàng)新共享服務(wù)平臺。

 

 

　　據(jù)天眼查APP顯示，云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)有限公司成立于2017年8月21日，實繳資本為400萬元，該公司張纓允擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。該公司分別在莆田、閩侯、福州、福建、湖北設(shè)有分公司。

　　中新觀察注意到，此前有相關(guān)媒體報道，據(jù)公司內(nèi)部推廣人員稱，只要在云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)有限公司投資購買他們的財富金牌就能獲得公司原始股份，未來公司只要上市就能獲得公司的股份分紅，當(dāng)然，投資的越多未來獲得的就越多，所以分為以下投資方式：投資兩千元，成為消費商;投資一萬元人民幣，購買一塊金牌，成為股東會員可獲得相應(yīng)股份;投資五萬元人民幣，購買五塊金牌，成為戰(zhàn)神會員，可獲得0.5%股份;隨意投資，成為公司的合伙人，獲得5%股份。此外，推廣人員獲得推廣獎金三千至八千元不等。

　　2019年初，據(jù)《云南新聞網(wǎng)》記者調(diào)查報道，在與相關(guān)部門反映并同時展開調(diào)查取證階段，調(diào)查并了解到位于云南省昆明市西山區(qū)觀景路12號，名為“云南裕善源物聯(lián)網(wǎng)有限公司”目前正在進(jìn)行非法集資等非法活動。

　　據(jù)報道稱，裕善源公司打著愛國、取消中間商、拒絕假貨、消費成商成股東等幌子展開不法行為，在群眾不斷的舉報反映中得知，想要加入裕善源需要花費一萬元、一萬三千元、五萬元、六萬四千元的費用不等，而推廣獎金高至兩千元到兩萬元不等;經(jīng)過記者暗中調(diào)查后得知，裕善源公司董事長張纓允每天都會準(zhǔn)時開展晨會，為公司內(nèi)部推廣員工洗腦打氣，讓他們堅信在張纓允帶領(lǐng)下的裕善源公司一定能讓他們成為千萬乃至億萬富翁，從此衣食無憂。

　　對此，中新觀察將持續(xù)關(guān)注。