近期，接公安部經(jīng)偵局指令，我局經(jīng)偵大隊(duì)雷霆出擊，一舉破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)信息的發(fā)展，通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投資理財(cái)也成為一種時尚，但同時一些披著新概念的外衣，打著“數(shù)字貨幣”的幌子，變換著繁多名目，以會員、業(yè)績、獎勵的方式進(jìn)行傳銷的犯罪形式也越來越多地出現(xiàn)在我們的生活中。

　　洛川經(jīng)偵破獲的這起傳銷案件，公司名稱叫“MTI”，公司總部位于馬來西亞，公司通過會員積分，業(yè)績返點(diǎn)、對碰獎、代數(shù)獎的形式，以數(shù)字貨幣的噓頭進(jìn)行運(yùn)營，其實(shí)質(zhì)是拉人頭、掙返點(diǎn)，這種形式被公安部定性為傳銷犯罪。

　　我縣馬某某，從2018年起沉迷于網(wǎng)絡(luò)投資，他通過銀行按揭、親友借貸，京東白條、借唄等形式，籌備資金進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷，并多次赴沿海省市及香港進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。回洛川后他創(chuàng)建“MTI”微信群，擔(dān)任管理員并對會員進(jìn)行組織學(xué)習(xí)、考核，在網(wǎng)絡(luò)傳銷組織中發(fā)展下線300余層，下線人數(shù)達(dá)6萬余人，是傳銷組織的骨干成員，起到了組織領(lǐng)導(dǎo)作用。

　　在案件偵破過程中，專案組成員多次前往西安周邊取證，與廣東、深圳、重慶警方積極聯(lián)動，利用經(jīng)偵大數(shù)據(jù)查控平臺進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)取證，對扣押、提取的130G數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研判，同時層層篩選，清理無效數(shù)據(jù)，去偽存真，厘清網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，繪制出網(wǎng)絡(luò)傳銷人員架構(gòu)圖，資金交易，流水圖等，為破案夯實(shí)了技術(shù)支撐。

　　2月20日，犯罪嫌疑人馬某某已被我局依法逮捕，下一步，經(jīng)偵大隊(duì)將依照縣局安排，做好該案下線的穩(wěn)控工作，保證“兩會”的順利進(jìn)行。