一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，開展傳銷、非法集資等違法犯罪活動(dòng)。3月18日，鷹鑒了解到，廈門市翔安區(qū)人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。

　　該起訴書上顯示，2017年1月，蘭新民（已判決）在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了亞元交易平臺，組建傳銷組織。2017年12月，該平臺改名為文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易平臺。亞元交易（文旅資產(chǎn)現(xiàn)貨交易）平臺以互聯(lián)網(wǎng)為載體進(jìn)行傳播，在無實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的情況下，以發(fā)行亞元（文旅資產(chǎn)）為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺會(huì)員賬號。

　　會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，按照個(gè)人業(yè)績的多少分為普通會(huì)員、股東會(huì)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分公司、縣分公司、市分公司和省分公司六個(gè)等級，根據(jù)發(fā)展下線人數(shù)、投資額，按照動(dòng)態(tài)、靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)的方式進(jìn)行返利。

　　動(dòng)態(tài)模式按照個(gè)人業(yè)績確定比例，業(yè)績2萬以上的，獎(jiǎng)金比例為6%；10萬以上的，獎(jiǎng)金比例為8%；50萬以上的，獎(jiǎng)金比例為10%，集團(tuán)公司考核三個(gè)市場，小區(qū)業(yè)績不低于15萬元；150萬以上的，獎(jiǎng)金比例為12%，集團(tuán)公司考核三個(gè)市場，小區(qū)業(yè)績不低于20萬元；500萬以上的，獎(jiǎng)金比例為14%，集團(tuán)公司考核三個(gè)市場，小區(qū)業(yè)績不低于80萬元。靜態(tài)模式就是投資錢進(jìn)去以后，不發(fā)展下線，按照平臺每日交易量分紅。

　　2017年10月以來，陳某某、丑某某等人（均已起訴）及被告人白某某、陳某、蔣某某先后加入“亞元交易平臺”，通過建立微信群聊、推送信息等形式，向他人發(fā)送“亞元交易平臺”的相關(guān)簡介及宣傳材料，推廣所謂“亞元幣”等手段積極發(fā)展會(huì)員、收取下線會(huì)員費(fèi)用并為下線會(huì)員報(bào)單充值。

　　經(jīng)查，被告人白某某于2018年9月在陳某某的發(fā)展加入“亞元”。2019年4月，被告人某在白某某的發(fā)展下加入“亞元”，同月陳某將蔣某某發(fā)展成為下線加入“亞元”。

　　截至案發(fā)，白某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)8層，總?cè)藬?shù)101人；陳某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)7層，總?cè)藬?shù)81人；蔣某某直接或間接發(fā)展下線會(huì)員共計(jì)4層，總?cè)藬?shù)47人。

　　翔安區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被告人白某某、陳某、蔣某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

　　建議對白某某在有期徒刑十個(gè)月到一年的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對陳某在有期徒刑八個(gè)月到十個(gè)月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金；對蔣某某在有期徒刑六個(gè)月到八個(gè)月的幅度內(nèi)量刑，并處罰金。