10月26日消息，湖北襄陽襄城警方依托公安信息化手段深挖電信網(wǎng)絡詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪線索，于近日在安徽省淮北市成功搗毀一“虛擬幣”洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人6人，現(xiàn)場凍結(jié)資金50余萬元。

 

 

　　今年7月，襄城公安分局接轄區(qū)居民李先生報警稱，其炒股被詐騙。接警后，民警迅速開展調(diào)查。經(jīng)了解，報警人李先生早前在短視頻平臺看到一條炒股類廣告，點擊后彈出“客服”請求通過好友的消息，李先生通過后被拉入了一個炒股群，并在群內(nèi)“大師”的介紹下下載了一款炒股APP，開始炒股。首次投入后，很快獲得豐厚收益，他欣喜若狂，持續(xù)加大投入，先后向平臺提供的3個賬戶共轉(zhuǎn)賬70余萬元。等他再次準備取現(xiàn)時，平臺卻顯示操作失敗，群里的“大師”和“客服”也再也聯(lián)系不上，李先生這才意識到自己被騙，連忙到派出所報了警。

　　余家湖派出所接警后，迅速將警情上報分局反詐中心，反詐專班民警通過資金流向，發(fā)現(xiàn)涉案賬戶的涉案資金一部分流入了張某和孫某的銀行卡里，經(jīng)過分析研判，初步確定了嫌疑人的落腳地為安徽省淮北市。

　　10月17日上午10時許，分局反詐專班聯(lián)合余家湖派出所在安徽省淮北市成功抓獲犯罪嫌疑人張某、孫某。通過連夜突擊審訊，10月19日上午，在淮北市某小區(qū)將其二人參與非法轉(zhuǎn)賬虛擬幣交易工作室搗毀，現(xiàn)場抓獲犯罪嫌疑人4人，扣押營業(yè)執(zhí)照12本、公章30余個、銀行卡60余張、凍結(jié)涉案資金50余萬元。

　　據(jù)交代，該工作室為了盈利，違法招聘大量兼職人員為其工作室轉(zhuǎn)賬，該四人在明知違規(guī)操作虛擬幣交易會收到違法犯罪資金的情況下，為了獲取巨額利潤，仍然違法招聘大量兼職人員帶賬號(微信賬號、銀行卡賬號)利用虛擬貨幣交易的方式，幫助詐騙團伙“洗錢”，工作室總流水高達1.5億元。

　　目前，6人已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。