被控騙取近千億!“和合系”實(shí)控人林某,押解回國(guó)
發(fā)布: 2024-12-11 10:11:07 作者: 佚名 來(lái)源: 北京日?qǐng)?bào)
2024年12月9日,上海市公安局楊浦分局發(fā)布警情通報(bào)。通報(bào)稱,上海警方依法對(duì)“和合系”涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹橐詠?lái),持續(xù)開(kāi)展追逃追贓工作。
2024年5月22日,國(guó)際刑警組織對(duì)“和合系”公司實(shí)控人林某發(fā)布紅色通報(bào)。
11月30日,在公安部的協(xié)調(diào)部署下,上海警方通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作,將潛逃境外的林某從印度尼西亞押解回國(guó),目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。
公安機(jī)關(guān)將全面調(diào)查林某等人涉嫌犯罪事實(shí),全力追贓挽損。請(qǐng)廣大投資人理性表達(dá)訴求,不信謠、不傳謠,依法維護(hù)自身合法權(quán)益。

林某被控騙取近千億人民幣
“和合系”是指林某成立的和合首創(chuàng)投資管理公司,以及其背后控制的一系列金融矩陣。業(yè)務(wù)包括股權(quán)投資、私募投資和票據(jù)投資等。
據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,今年4月,和合首創(chuàng)宣布嚴(yán)重資不抵債。隨后,上海公安局楊浦分局發(fā)布警情通報(bào)稱,對(duì)“和合系”公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椋瑢?duì)多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。
今年10月,“和合系”實(shí)控人林某于境外被捕,并被指控通過(guò)龐氏騙局從5萬(wàn)多人手中騙取了超過(guò)140億美元(約合989億元人民幣)。
11月15日,證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱,鑒于和合期貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱“和合期貨”)公司治理混亂,管理失控且情節(jié)嚴(yán)重,為保護(hù)期貨交易者合法權(quán)益,維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對(duì)其實(shí)施接管。
非法集資案件處置頻現(xiàn)新進(jìn)展
從公開(kāi)資料來(lái)看,今年以來(lái)多個(gè)非法集資案件處置頻現(xiàn)新進(jìn)展。
今年10月28日,深圳市福田區(qū)人民檢察院發(fā)布公告稱,犯罪嫌疑人張之謙涉嫌集資詐騙罪及犯罪嫌疑人劉寧、楊曉峰等七人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案移送檢察院審查起訴。同一個(gè)月,大慶市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)發(fā)布通告稱,2023年,按照公安部部署,貴州省安順市公安局普定縣分局依法對(duì)此案開(kāi)展全面查處。
11月5日,深圳市公安局福田分局發(fā)布通報(bào)稱,鼎益豐及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”(屬于“空氣幣”),從事非法活動(dòng),已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪,維護(hù)投資人合法權(quán)益,公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),今年以來(lái),金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解明顯加速,后續(xù)伴隨著政策持續(xù)發(fā)力,相關(guān)案件的處置節(jié)奏、追贓挽損力度等有望不斷提升。對(duì)于投資人來(lái)說(shuō),一定要對(duì)“保本保高收益”的誘騙保持警惕,尤其是對(duì)超過(guò)8%年化收益的產(chǎn)品認(rèn)真核實(shí)確認(rèn),仔細(xì)閱讀產(chǎn)品合同內(nèi)容。
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