2024年12月9日，上海市公安局楊浦分局發(fā)布警情通報(bào)。通報(bào)稱，上海警方依法對(duì)“和合系”涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹橐詠?lái)，持續(xù)開(kāi)展追逃追贓工作。

　　2024年5月22日，國(guó)際刑警組織對(duì)“和合系”公司實(shí)控人林某發(fā)布紅色通報(bào)。

　　11月30日，在公安部的協(xié)調(diào)部署下，上海警方通過(guò)國(guó)際執(zhí)法合作，將潛逃境外的林某從印度尼西亞押解回國(guó)，目前該案正在進(jìn)一步偵辦中。

　　公安機(jī)關(guān)將全面調(diào)查林某等人涉嫌犯罪事實(shí)，全力追贓挽損。請(qǐng)廣大投資人理性表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，依法維護(hù)自身合法權(quán)益。

 

 

　　林某被控騙取近千億人民幣

　　“和合系”是指林某成立的和合首創(chuàng)投資管理公司，以及其背后控制的一系列金融矩陣。業(yè)務(wù)包括股權(quán)投資、私募投資和票據(jù)投資等。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，今年4月，和合首創(chuàng)宣布嚴(yán)重資不抵債。隨后，上海公安局楊浦分局發(fā)布警情通報(bào)稱，對(duì)“和合系”公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椋瑢?duì)多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

　　今年10月，“和合系”實(shí)控人林某于境外被捕，并被指控通過(guò)龐氏騙局從5萬(wàn)多人手中騙取了超過(guò)140億美元（約合989億元人民幣）。

　　11月15日，證監(jiān)會(huì)發(fā)文稱，鑒于和合期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱“和合期貨”）公司治理混亂，管理失控且情節(jié)嚴(yán)重，為保護(hù)期貨交易者合法權(quán)益，維護(hù)期貨市場(chǎng)秩序，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對(duì)其實(shí)施接管。

 

　　非法集資案件處置頻現(xiàn)新進(jìn)展

　　從公開(kāi)資料來(lái)看，今年以來(lái)多個(gè)非法集資案件處置頻現(xiàn)新進(jìn)展。

　　今年10月28日，深圳市福田區(qū)人民檢察院發(fā)布公告稱，犯罪嫌疑人張之謙涉嫌集資詐騙罪及犯罪嫌疑人劉寧、楊曉峰等七人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案移送檢察院審查起訴。同一個(gè)月，大慶市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)發(fā)布通告稱，2023年，按照公安部部署，貴州省安順市公安局普定縣分局依法對(duì)此案開(kāi)展全面查處。

　　11月5日，深圳市公安局福田分局發(fā)布通報(bào)稱，鼎益豐及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”（屬于“空氣幣”），從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護(hù)投資人合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年以來(lái)，金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解明顯加速，后續(xù)伴隨著政策持續(xù)發(fā)力，相關(guān)案件的處置節(jié)奏、追贓挽損力度等有望不斷提升。對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)，一定要對(duì)“保本保高收益”的誘騙保持警惕，尤其是對(duì)超過(guò)8%年化收益的產(chǎn)品認(rèn)真核實(shí)確認(rèn)，仔細(xì)閱讀產(chǎn)品合同內(nèi)容。